Хто такий таємничий гіперрідкий кит?

A недавнє розслідування від аналітика блокчейну Зак XBT розкрив особу так званого "Гіперліквідний кит«—криптотрейдер, який нібито зробив 20 мільйона доларів прибутку через торгівлю з високим рівнем кредитного плеча на децентралізованих платформах, таких як Гіперліквід та GMX. 

Розслідування показує, що людина, яка стоїть за цими угодами, є Вільям Паркер, засуджений шахрай з довгим досвідом фінансових злочинів.

Зліт гіперліквідного кита

Протягом тижнів криптоспільнота розмірковувала про те, що трейдер може зробити величезні прибутки з позицій з високим рівнем впливу. Цей таємничий кит привернув увагу виконанням двох особливо прибуткові угоди:

• A $10 млн прибутку від 50-кратне кредитне плече з довгою позицією on Ethereum (ETH) та Біткін (БТК) безпосередньо перед ключем Заява Дональда Трампа щодо криптовалют.
• A Прибуток у розмірі 9 мільйонів доларів від Коротка позиція Bitcoin з кредитним плечем 40x, ідеально вчасно, щоб скористатися ринковими коливаннями.

Використання адреси гаманця 0xf3f, трейдер зробив ці значні кроки, що викликало підозру як у аналітиків, так і у трейдерів.

Розслідування розгортається

Блокчейн-детектив Зак XBT пов'язав Parker з цими транзакціями після виявлення кластера гаманців, пов'язаних з:

• Сайти азартних ігор в Інтернеті, У тому числі Roobet, Binance та Gamdom.
• Фішингові шахрайства, зокрема шахрайський сайт, де було знайдено гаманець Паркера, на який надходили кошти.
• Експлуатація казино, де Паркер, як повідомляється, маніпулював перевіркою вхідних даних гри, щоб отримати незаконний прибуток.

Одним із критичних висновків було те, що Паркер використовував вкрадені кошти з використанням казино фінансувати його високоризикові угоди, повертаючи a відносно невелика сума перетворюється на статок.

Роль високого кредитного плеча у стратегії Паркера

Здатність Паркера робити мільйони за короткий час було зумовлено його використання важелів, торгова техніка, яка передбачає позичання коштів для збільшення розміру позиції. На платформи, такі як Hyperliquid та GMXтрейдери можуть отримати доступ до кредитного плеча до 50x, що означає навіть Зміна ринку на 2% може призвести до 100 XNUMX% приросту (або втрата).

Паркер ідеально розрахував час своїх угод, часто виконуючи позиції напередодні важливих подій, що впливають на ринок, таких як:

• Криптосаміт Білого дому
• Дебати щодо резерву біткойнів
• Ключові оголошення регуляторних органів

Передбачаючи реакцію ринку, Паркер зміг маніпулювати волатильністю на свою користь.

Вплив на ринок та збитки від гіперліквідного сховища у розмірі 4 мільйонів доларів

Агресивні торгові стратегії Паркера не лише зробили його багатим, вони також порушено ринок. У якийсь момент він відкрив Довга позиція на ETH на суму 200 мільйонів доларів, що призвело до а Збиток 4 мільйонів доларів для одного з торгових сховищ Hyperliquid.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Багато хто в криптоспільноті спочатку припускав, що Hyperliquid було зламано, але платформа пізніше уточнені що збитки були спричинені зниженням трейдером своєї маржі до рівня обслуговування. В результаті Паркер пішов з $ 1.8 мільйонів, тоді як сховище зазнало значного удару.

Кримінальне минуле наздоганяє

Коли ZachXBT копнув глибше, Паркер неспокійна історія стало відомо. Його послужний список включає:

• 2023Заарештовано за крадіжку 1 мільйон доларів від двох казино.
• 2017: Причетний до схеми злому казино, яка дозволила йому використовувати платформи онлайн-азартних ігор.
• Ранні 2010sАктивний у Кіберзлочинність у Великій Британії, займаючись шахрайством та фішинговими операціями.

Ці висновки свідчать про те, що прибутки Паркера від криптовалют були не лише результат розумної торгівлі, а й незаконних фінансових схем.

Зв'язки з більшою мережею?

Дослідження ZachXBT також показує, що Паркер, можливо, діяв не сам. Відстежуючи його активність гаманця, розслідування виявило зв'язки з інші основні гравці в DeFi, включаючи осіб, пов'язаних з Казино в Солані та високочастотні торговельні операції.

Це викликає подальші питання: чи був Паркер частиною більша мережа трейдерів хто використовував подібну тактику? Чи інші також використання незаконних коштів для торгівлі криптовалютою з високими ставками?

З Особистість гіперліквідного кита розкрита, криптоспільнота залишається в роздумах, чи влада... вживати заходів проти Паркера. Враховуючи його кримінальне минуле та посилання на фінансові шахрайства, можливо, що регулятори розслідувати його діяльність далі.