В'єтнамську "крипто-королеву" заарештували в Бангкоку після шахрайства на 300 мільйонів доларів

Тайська влада заарештувала в'єтнамку, відому як "Мадам Нго", яку розшукував Інтерпол за її центральну роль у масштабній інвестиційній афері, пов'язаній з криптовалютою та торгівлею на ринку Форекс. ВН Експрес30-річного Нго Тхі Теу затримали у п'ятницю співробітники Відділу боротьби зі злочинністю (CSD) у готелі в районі Ваттхана міста Бангкок.

Арешт слідує місяці розслідування та міжнародної координації. Нго була об'єктом червоного повідомлення Інтерполу, а також розшукувалася поліцією в Ханої. Її звинувачують у приховуванні злочинної діяльності та керівництві однією з найбільших фінансових афер у В'єтнамі на сьогоднішній день, в результаті якої понад 2,600 жертв були обдурені на 300 мільйонів доларів.

Складне шахрайство

Влада стверджує, що Нго був ключовим членом злочинної мережі, яка керувала складними шахрайськими інвестиційними схемами. Ці афери обіцяли прибутковість від 20% до 30% на місяць через торгівлю валютою та криптовалютою. Група проводила показові семінари, залучала лідерів думок та створювала витончену присутність у соціальних мережах, щоб заманити жертв.

Структура шахрайства дуже нагадувала піраміду. Інвесторів заохочували залучати інших учасників та винагороджували комісійними. Першим учасникам дозволялося знімати невеликі суми прибутку, щоб встановити довіру. Після внесення великих депозитів шахраї припиняли будь-яке спілкування.

Павутиння обману по всій Південно-Східній Азії

Масштаби операції були величезними. За повідомленнями, мережа, яку очолював громадянин Туреччини, включала 35 в'єтнамських спільників і мала понад 1,000 співробітників. Вона діяла щонайменше з 44 фальшивих кол-центрів по всьому В'єтнаму, зокрема у великих містах, таких як Ханой, Хошимін, Дананг і Хойан. Деякі операції також поширювалися на Камбоджу, з філіями у Пномпені.

Навіть переховуючись у Таїланді, Нго залишалася залученою. Вона продовжувала отримувати готівку через рахунки мулів у В'єтнамі. Кошти контрабандою ввозилися до Таїланду та виводилися партіями по близько 1 мільйона батів (приблизно 30 800 доларів США), щоб уникнути виявлення.

Арешт у Таїланді та зізнання

Тайська влада, у координації з імміграційними службами, відстежила Нго до готелю в Бангкоку. Її заарештували разом із двома в'єтнамцями — Та Дінь Фуоком та Чонгом Хуєн Чонгом — які були її охоронцями. Усім трьом було пред'явлено звинувачення у порушеннях, пов'язаних із перевищенням візового терміну, та взято під варту.

Під час допиту Нго визнала свою роль у сприянні шахрайським інвестиціям. Вона розповіла слідчим, що хоча вона й отримала частину шахрайських коштів, більша частина дісталася турецькому керівнику афери. Її частка, як вона зізналася, була відмита, перетворюючи її на активи нерухомості у В'єтнамі.

Зростаюча тенденція до криптовалютного та фінансового шахрайства

Цей арешт відбувається в той час, коли шахрайство, пов'язане з криптовалютою, зростає в усьому світі. У 2024 році Kaspersky виявив понад 10.7 мільйона фішингових атак на тему криптовалюти, що на 83% більше, ніж у попередньому році. Фінансові шахраї все частіше атакують такі платформи, як PayPal, Mastercard та популярні бренди електронної комерції, а спроби фішингу стають більш персоналізованими та витонченими.

Використання фальшивих веб-сайтів, що імітують банки та торгові сайти, такі як Amazon та Alibaba, різко зросло. Зокрема, кількість спроб фішингу, спрямованих на Mastercard, майже подвоїлася у 2024 році. Тим часом значно зросла кількість шкідливих програм, спрямованих на крадіжку криптоактивів у користувачів мобільних пристроїв, особливо в таких країнах, як Туреччина, Індонезія та Індія.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Криптовалюти, що використовують довіру та технології

Справа, пов'язана з неурядовою організацією, підкреслює тривожну тенденцію: злочинці поєднують старі тактики шахрайства із сучасними технологіями, щоб обдурити жертв. Вони використовують суспільну зацікавленість криптовалютами, такими як Біткойн, Ethereum і навіть стійкі копії та використовують загальний брак фінансової грамотності. Використовуючи лідерів думок у соціальних мережах та обіцяючи швидкий прибуток, вони створюють ілюзію легітимності.

Особливо небезпечними ці шахрайські схеми роблять швидкість їх розвитку. Злочинці часто перемикаються між тактиками, від пірамід до фішингу чи шкідливого програмного забезпечення, залежно від того, що приносить найбільший прибуток з найменшим ризиком.

Уряди країн Азії та інших країн зараз активізують свої зусилля. Транскордонна співпраця між правоохоронними органами стає все частішою, особливо у справах, пов'язаних з цифровими фінансами. Але темпи впровадження інновацій у тактику шахрайства продовжують кидати виклик навіть найдосвідченішим слідчим.