У В'єтнамі викрито крипто-шахрайство на 400 мільйонів доларів, спрямоване проти 138 000 інвесторів

В'єтнамська влада має демонтований масштабна криптовалютна афера, в результаті якої було обмануто понад 138 000 інвесторів по всій країні. З викраденими коштами на суму майже 400 мільйонів доларів та низкою покупок нерухомості, цифрових гаманців та реферальних схем, ця справа зараз є однією з найбільших крипто-шахрайств у Південно-Східній Азії.

Matrix Chain: шахрайство, загорнуте в ажіотаж навколо блокчейну

Шахрайство діяло під виглядом фальшивої криптовалютної платформи під назвою Матричний ланцюг (MTC)Створено групою під керівництвом Нгуєн Куок Хунг, платформа імітувала легітимні криптовалютні біржі, але насправді була майстерно замаскованою схемою багаторівневого маркетингу (MLM).

Учасникам обіцяли високі щомісячні прибутки та заохочували запрошувати інших до системи, створюючи враження самоокупності. Платформа вимагала невеликої плати за… стабільний конус-1 USDT чЕРЕЗ Система гаманців SafePal— для залучення нових користувачів. Низький поріг входу додавав ілюзії легітимності, водночас забезпечуючи швидке зростання кількості користувачів.

Всього за кілька місяців MTC залучила користувачі 138,000 та накопичений 394 млн USDT, що еквівалентно майже 10 трильйонів донгів (400 мільйонів доларів)Більшість коштів ніколи не інвестувалися та не торгувалися, а натомість спрямовувалися безпосередньо до кишень творців схеми.

Злет і крах криптоілюзії

Привабливість платформи полягала в її реферальній структурі та «гарантованих» винагородах. Користувачам, які залучали інших, обіцяли додаткові комісійні. Раннім інвесторам навіть дозволялося знімати невеликий прибуток — стандартна приманка в операціях типу Понці.

У міру надходження нових депозитів оператори шахрайства вкладали гроші в яскраві маркетингові кампанії та екстравагантні заходи. Це допомогло їм залучити більше учасників та поглибити довіру громадськості. Шахраї орієнтувалися на дрібних інвесторів у сільській та міській місцевості В'єтнаму, які не були знайомі з криптомеханікою, але прагнули фінансового прибутку.

За даними слідчих, близько 55% коштів використовувалися групою для особистих потреб. Решту коштів було витрачено на розширення присутності платформи: онлайн-рекламу, місцевих промоутерів та заходи, які надавали платформі «професійного» вигляду.

Відмивання мільйонів через нерухомість

Як тільки платформа досягла пікового притоку, група почала конвертувати кошти у матеріальні активи. Влада виявила, що Значна частина викраденої криптовалюти була відмита через купівлю нерухомості на півночі В'єтнаму.

Операція, що включала кілька гаманців, створених під фальшивими ідентифікаторами, що ускладнювало слідчим відстеження транзакцій. Фіктивні рахунки використовувалися для переказу грошей між біржами та гаманцями, щоб замести сліди.

Поліція зараз конфісковане майно, цифрові гаманці та банківські рахунки пов'язані з підозрюваними. Хоча ці повернення коштів свідчать про прогрес, відстеження всіх викрадених коштів залишається проблемою.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Прорив у боротьбі з кіберзлочинністю у В'єтнамі

Ця справа є знаковою для підрозділів кібербезпеки В'єтнаму. Очолювані Поліція провінції Донгнай, за сприяння з боку Міністерство громадської безпеки, розслідування тривало понад 200 днів.

Скоординовані рейди в кількох провінціях призвели до арешту п'ятьох ключових підозрюваних, включаючи ватажка групи Нгуєн Куок Хунга. Арешти відбулися лише за кілька днів до 80-ї річниці Народних сил громадської безпеки, що стало символічною перемогою для правоохоронних органів.

Влада стверджує, що розслідування триває, а зусилля зараз зосереджені на відстеженні викрадених коштів, виявленні додаткових підозрюваних та забезпеченні комфортного перебування десятків тисяч жертв.

Не поодинокий випадок

Припинення крипто-шахрайства у В'єтнамі відбулося лише через кілька днів після чергового гучного арешту. У Таїланді поліція... затриманий Нго Тхі Теу, також відомий як Пані Нгогромадянин В'єтнаму, якого розшукує ІнтерполВона нібито була за Шахрайство на криптовалюту та форекс на суму 300 мільйонів доларів що вплинуло на понад жертви 2,600.

Схема НГО мала разючу схожість із шахрайством Matrix Chain. Інвесторів заманювали обіцянками 20–30% щомісячної прибутковості за допомогою професійно виглядаючих презентацій, семінарів та рекламних акцій, що підтримувалися інфлюенсерами. Вона діяла по всій країні. 44 фальшивих кол-центрів поширилася по всьому В'єтнаму та в Камбоджа, що наймає понад 1,000 працівників.

Операцію очолював громадянин Туреччини, де Нго відігравала центральну роль у просуванні по службі, зборі коштів та відмиванні грошей. Навіть переховуючись у Таїланді, вона нібито продовжувала отримувати гроші через рахунки «мулів», знімаючи кошти невеликими партіями, щоб уникнути викриття.

Після арешту в Бангкоку Нго зізналася у відмиванні частини своїх коштів у в'єтнамську нерухомість. Двох її охоронців також затримали за порушення візового режиму, і зараз вони перебувають під слідством.

Реальна вартість

Справи Matrix Chain та Ngo Thi Theu викривають глибшу проблему в регіональному крипто-просторі —брак регулювання та цифрової грамотності що сприяє процвітанню шахрайства.

Ці шахрайські схеми не були організовані технічно підкованими хакерами. Вони були побудовані на маніпуляціях старої школи, блискучих веб-сайтах, реферальних іграх та соціальній інженерії. Використання блокчейну було мінімальним, достатньо, щоб виглядати надійним для сторонніх.

Це шкодить не лише жертвам, а й ширшій криптоіндустрії, особливо в Південно-Східній Азії, де поширення зростає, але регулювання залишається неоднорідним. Ці скандали підривають довіру громадськості, відлякують нових інвесторів і привертають до себе більше уваги з боку регуляторів.

Виклик, що стоїть перед нами, двоякий —навчати громадськість та створювати реальні бар'єри для криптоактивностіЗ розвитком шахрайських схем повинні розвиватися й правові рамки та системи кібербезпеки, що їх стосуються.