Пов'язаний з Трампом світ LibertyFi під розслідуванням: що нам відомо

Представник Ро Ханна розпочав офіційне розслідування щодо World Liberty Financial (WLFI), криптопроекту, пов'язаного з Дональдом Трампом, після повідомлень про інвестиції у розмірі 500 мільйонів доларів від організації, що підтримується Об'єднаними Арабськими Еміратами. Розслідування зосереджено на потенційних конфліктах інтересів, ризиках для національної безпеки та часі прийняття політичних рішень, які були вигідними для інвесторів.

Що спровокувало розслідування?

Розслідування розпочалося після публікації у Wall Street Journal виявлено що Aryam Investment 1, організація, контрольована шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахайяном, придбала 49% акцій World Liberty Financial. Повідомляється, що угоду було підписано 16 січня 2025 року, лише за чотири дні до президентської інавгурації Трампа.

Ханна, який є високопоставленим членом Спеціального комітету Палати представників зі стратегічної конкуренції між Сполученими Штатами та Комуністичною партією Китаю, надіслав формальний лист співзасновнику WLFI Заку Віткоффу в середу. У листі запитується детальна документація, зокрема:

• Записи про власність та таблиці капіталізації
• Деталі розподілу платежів
• Внутрішні комунікації
• Записи про призначення в раді директорів
• Матеріали комплексної перевірки Aryam Investment 1

Кінцевий термін подання цих документів – 1 березня 2026 року.

Скільки грошей перейшло з рук у руки?

За даними Wall Street Journal, угода на 500 мільйонів доларів була структурована у два транші. Перші 250 мільйонів доларів були виплачені авансом до вступу Трампа на посаду, з конкретними асигнуваннями, що одразу викликало тривогу у законодавців.

Розподіл платежів

Початковий платіж у розмірі 250 мільйонів доларів було розподілено таким чином:

• 187 мільйонів доларів компаніям, контрольованим родиною Трампа
• 31 мільйон доларів організаціям, пов'язаним з родиною Стіва Віткоффа
• 31 мільйон доларів компаніям, пов'язаним зі співзасновниками Заком Фолкманом та Чейзом Херро

Стів Віткофф, співзасновник World Liberty, наразі обіймає посаду спеціального посланника президента на Близькому Сході. Ця подвійна роль посилила занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів. Решту 250 мільйонів доларів було заплановано виплатити до липня 2025 року, хоча деталі розподілу залишаються нерозголошеними.

Як повідомляється, в рамках угоди керівники G42 зайняли місця в раді директорів World Liberty, що зробило цю компанію з Абу-Дабі найбільшим зовнішнім акціонером криптовалютного підприємства.

Хто такий шейх Тахнун і чому це важливо?

Шейх Тахнун бін Заїд Аль Нахайян має значну владу в ОАЕ як радник з національної безпеки та заступник правителя Абу-Дабі. Повідомляється, що він контролює $ 1 трлн Інвестиційне управління Абу-Дабі та сприяло тому, щоб ОАЕ стали світовим лідером у галузі штучного інтелекту.

За часів адміністрації Байдена Тахнун зіткнувся з обмеженнями, намагаючись отримати передові чіпи штучного інтелекту американського виробництва. Побоювання полягали в тому, що конфіденційні технології можуть потрапити до Китаю через такі компанії, як G42, конгломерат штучного інтелекту, який він очолює. Ці обмеження були скасовані після обрання Трампа.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Після численних зустрічей між Тахнуном і Трампом після виборів адміністрація Трампа зобов'язалася щорічно надавати ОАЕ доступ до сотень тисяч передових чипів штучного інтелекту.

З'єднання з Китаєм

Розслідування Ханни висвітлює потенційні зв'язки між інвестиціями WLFI та змінами в експортній політиці США щодо передових напівпровідників зі штучним інтелектом. Ця політика спочатку була розроблена для запобігання витоку технологій до Китаю.

Схвалення G42 та AI-чіпів

У листопаді 2025 року США схвалили експортні ліцензії на передові чіпи для G42 та підтримали великий проект центру обробки даних зі штучним інтелектом в ОАЕ. Схвалення надало обчислювальну потужність, еквівалентну 35 000 найсучасніших процесорів Nvidia GB300.

Цей момент викликав занепокоєння, оскільки це сталося невдовзі після повідомлених інвестицій World Liberty. Шейх Тахнун контролює як G42, так і MGX, організації, які нібито мають зв'язки з китайськими фірмами.

Суперечливі звіти додають плутанини

Не всі погоджуються, що угода відбулася так, як повідомлялося. ME News спочатку опублікували на X інформацію про інвестиції в розмірі 500 мільйонів доларів, але пізніше відкликали цю інформацію, заявивши, що повідомлення були неправдивими. Вони сказали, що інформація надійшла від інсайдера, але офіційно її спростували.

Це прямо суперечить звіту Wall Street Journal, в якому цитувалися документи та люди, знайомі з цим питанням. Суперечливі заяви створили невизначеність навколо однієї з найбільш ретельно перевірених криптоугод за участю родини Трампа.

Які проблеми викликають національну безпеку?

Розслідування виходить за рамки самих інвестицій та охоплює подальшу ділову діяльність та політичні рішення. У березні 2025 року MGX використала стейблкоїн World Liberty вартістю 1 долар США для завершення інвестицій у розмірі 2 мільярдів доларів у Binance, криптовалютну біржу, засновану в Китаї. Це сталося під час візиту шейха Тахнуна до Вашингтона для зустрічі з Трампом.

Фактор стейблкоїну USD1

Стейблкоїн — це криптовалюта, призначена для підтримки стабільної вартості шляхом прив'язки до резервного активу, зазвичай до долара США. Стейблкоїн World Liberty вартістю 1 долар США відіграв центральну роль у сприянні інвестуванню Binance.

Ханна запросив документацію щодо того, як для транзакції було обрано 1 долар США, який дохід вона принесла, та чи обговорював персонал компанії пізніше президентське помилування засновника Binance Чанпена Чжао. Чжао отримав президентське помилування у жовтні 2025 року, за місяць до схвалення експорту чипів штучного інтелекту.

У листопаді 2024 року сенатори Елізабет Воррен та Джек Рід викликав додаткові занепокоєння про токени управління WLFI, які потенційно купують блокчейн-адреси, пов'язані з північнокорейською Lazarus Group, а також організації, пов'язані з Росією та Іраном.

Що буде далі

Це розслідування є одним із найважливіших розслідувань Конгресу щодо сімейного бізнесу Трампа. Представник Ханна встановив 1 березня 2026 року для WLFI крайній термін надання фінансових звітів, повідомлень ради директорів та документації щодо ролі стейблкоїна USD1 у транзакції Binance.

Конгрес розгляне матеріали, щоб оцінити їх відповідність правилам щодо конфлікту інтересів та захисту національної безпеки. Розслідування з'ясує, чи вплинув іноземний капітал на політичні рішення США щодо експорту чипів штучного інтелекту, і чи був час президентського помилування Чанпена Чжао пов'язаний з діловими операціями. World Liberty Financial публічно не відреагувала на розслідування.

Ресурси 

1. Звіт від The ​​Block 1Палата представників розпочала розслідування угоди з ОАЕ на 500 мільйонів доларів, пов'язаної з World Liberty Financial

2. Звіт від CoinDesk: Розслідування Палати представників спрямоване проти WLFI після повідомлення про частку в ОАЕ на суму 500 мільйонів доларів

3. Лист представника RO Ханни

4. Звіт The WSJ«Шпигунський шейх» придбав таємну частку в компанії Трампа

5. Звіт The GuardianТрамп погодив угоду з ОАЕ щодо будівництва найбільшого кампусу штучного інтелекту за межами США

6. Звіт BloombergБагатоликі трильйони Абу-Дабі

7. Звіт від The ​​Block 2Binance підвищує ціну стейблкоїну World Liberty, підтримуваного Трампом, додавши торгові пари по 1 долару США.