У Таїланді викрито шахрайське угруповання з криптовалютою на 180 мільйонів доларів у рамках масштабної операції

Таїланд придушив масштабну шахрайську мережу з криптовалютою, яка відмивала мільйони доларів через незаконну торгівлю Tether (USDT). Bangkok PostУ масштабній операції під назвою «Операція «Крипто-фантом»Поліція заарештувала п'ятьох підозрюваних та виявила незаконні криптовалютні транзакції на суму понад 180 мільйонів доларів, пов'язані з наркокартелями та шахрайськими мережами.

Рейди були здійснені по всій Бангкок, Пхукет і Чонбурі, три основні міські та туристичні центри, які дедалі частіше стають гарячими точками підпільної криптоактивності.

Операція «Крипто-фантом: Всередині жала»

На чолі з Генерал-майор Татпхум Джарупхат, Відділ боротьби з економічними злочинами (ECD) Минулого тижня здійснили скоординовані рейди у восьми місцях. Основна увага була зосереджена на несанкціонованих закладах обміну валют, які пропонують криптопослуги без ліцензій, багато з яких працювали у туристичних районах з високим відвідуваністю.

Влада заявила, що ці фірми незаконно торгували криптовалютою, в основному Tether (USDT)—щоб допомогти клієнтам обійти фінансовий контроль та податкові зобов'язанняХоча торгівля криптовалютою є легальною в Таїланді, вона оподатковується, коли прибуток репатрійовано або отримано всередині країни, зокрема через закордонні біржі.

Співробітники ECD виявили, що цільові крипто-столи допомагали клієнтам обміняти тайський бат на USDT, і навпаки, поза межами будь-якої регульованої торгової платформи. Це дозволяло клієнтам — здебільшого іноземцям — непомітно переміщувати кошти, уникати податків та залишатися непоміченими.

Понад 1,000 транзакцій, пов'язаних з транснаціональною злочинністю

Слідство виявило понад 1,000 підозрілих фінансових операцій, усі пов'язані з транснаціональними злочинними синдикатами. Влада заявила, що вартість незаконної торгівлі перевищила 14 мільярдів бат, або приблизно $ 418 мільйонівале частина, яка безумовно пов'язана з цією конкретною групою, становить щонайменше $ 180 мільйонів.

Транзакції стосувалися не лише ухилення від сплати податків. Поліція виявила чіткий слід, що пов'язує кошти з мережі торгівлі наркотиками, шахрайство в кол-центрах та  незаконні платформи для азартних ігор онлайн. 

Ці злочини, як відомо, важко відстежити за допомогою традиційних банківських систем, що пояснює привабливість криптовалют, зокрема стійкі копії як USDT — для відмивання незаконно отриманих доходів.

Вилучені докази та підозрювані під вартою

Під час рейдів співробітники відділу розслідувань вилучили велику кількість речових доказів. Серед них мобільні телефони, ноутбуки, фінансові документи та банківські книжкиУсі п'ятеро підозрюваних наразі перебувають під вартою, їм висунуті звинувачення, пов'язані з несанкціонована торгівля криптовалютою, ухилення від сплати податків та  відмивання грошей.

Ймовірні оператори керували тим, що слідчі описали як «криптовалютний стіл чорного ринку». Ці системи пропонували послуги з цифрової валюти, не проходячи через офіційні криптовалютні біржі Таїланду чи механізми звітності. Така відсутність нагляду зробила їх зручним інструментом для злочинних груп, які переміщували великі суми грошей.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Роль Tether (USDT) у незаконних переказах

Tether, стейблкоїн, прив'язаний до долара США, є однією з найпопулярніших криптовалют, що використовуються для грошових переказів в Азії. На відміну від Bitcoin чи Ethereum, USDT розроблений для мінімальної волатильності, що робить його кращим вибором для... швидкі, дискретні транзакції— як юридичні, так і інші.

Повідомляється, що підозрювані зосереджувалися на USDT для підтримки цінової стабільності, допомагаючи клієнтам швидко переміщувати кошти між кордонами або в місцеві валюти, такі як тайський бат. Цей спосіб роботи обходить ліцензовані фінансові установи, які зобов'язані повідомляти про підозрілу діяльність та дотримуватися протоколів боротьби з відмиванням грошей (AML).

Юридичні сірі зони криптовалют у Таїланді

Хоча Таїланд підтримує інновації в галузі блокчейну, його Регуляторна база є суворою, коли йдеться про криптовалютну торгівлюФірми, що займаються цифровими активами, повинні зареєструватися в Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) та дотримуватися правил KYC/AML.

Прибуток від криптовалюти, особливо після конвертації у фіатну валюту та ввезення в країну, підлягає податок на приріст капіталуОднак неліцензовані криптовалютні біржі, на які було спрямовано операцію «Крипто-фантом», працювали поза цими законами, надаючи притулок тим, хто прагне уникнути як оподаткування, так і правоохоронних органів.

Що це означає для криптовалют у Південно-Східній Азії

Крах Таїланду стався на тлі зростаючої світової стурбованості щодо нерегульовані криптовалютні біржі та зловживання стейблкоїнамиПівденно-Східна Азія, з її зростаючою базою користувачів криптовалют та слабо контрольованими ринками P2P, особливо вразлива до неправомірного використання цифрових активів.

Нещодавній інцидент також підкреслює, як стейблкоїни, такі як USDT, спочатку розроблені для спрощення торгівлі та грошових переказів, тепер використовуються злочинними синдикатами для приховування незаконних доходів. 

Генерал-майор полку Татпхум підтвердив, що ця операція — лише початок. Департамент торгівлі криптовалютою розширює своє розслідування, щоб виявити більше гравців на незаконному криптовалютному ринку як у Таїланді, так і за кордоном. Влада прагне… закрийте ці криптовалютні столи сірого ринку, які продовжують підривати системи фінансового нагляду країни.