Підрозділ боротьби з фінансовими злочинами T3 запускає глобальну програму співпраці T3+ з Binance

Програма T3+ об'єднує гігантів галузі для боротьби з криптозлочинністю

Підрозділ з боротьби з фінансовими злочинами T3 (T3 FCU), спільна ініціатива TRON, Tether та TRM Labs, має запущений нова програма під назвою T3 + розширити співпрацю у боротьбі з незаконною діяльністю в блокчейні. Binance, одна з найбільших криптовалютних бірж, приєдналася до програми як перший учасник.

З моменту свого створення у вересні 2024 року, T3 FCU заморозила незаконні активи по всьому світу на суму понад 250 мільйонів доларів. Команда стверджує, що програма T3+ посилить співпрацю між державними та приватними суб'єктами в режимі реального часу, що дозволить швидше виявляти та заморожувати підозрілі транзакції.

Перший рік T3: $250 мільйонів заморожено

Підрозділ T3 FCU було створено менше року тому, щоб допомогти правоохоронним органам виявляти та припиняти злочинну діяльність, пов'язану з цифровими активами. Працюючи на п'яти континентах, підрозділ проаналізував мільйони блокчейн-транзакцій на загальний обсяг понад 3 мільярди доларів.

Розслідувані злочини включали:

• Відмивання грошей
• Інвестиційне шахрайство
• Вимагання
• Фінансування тероризму

За даними TRM Labs, яка надає аналітичні дані про блокчейн для T3 FCU, ці розслідування вже призвели до суттєвого заморожування активів. У січні 2025 року ця цифра становила 130 мільйонів доларів; зараз вона майже подвоїлася.

Перша операція T3+ з Binance

Участь Binance в T3+ вже дала результати. У рамках скоординованих дій T3 FCU та Binance заморозили майже 6 мільйонів доларів, пов'язаних з аферою з «забою свиней» – типом інвестиційного шахрайства, коли жертв заманюють у фальшиві криптовалютні схеми.

Згідно з програмою, Binance обмінюватиметься розвідувальними даними з T3 FCU для виявлення та блокування підозрілих транзакцій у режимі реального часу. Нільс Андерсен-Рьод, глобальний керівник відділу фінансової розвідки Binance, сказав:

«Співпраця є важливою для забезпечення довгострокового успіху та довіри до блокчейну, і ми пишаємося тим, що підтримуємо такі ініціативи, як T3 FCU, які допомагають забезпечити безпеку та цілісність блокчейн-мереж і криптоактивів». 

Чому важлива координація в режимі реального часу

Блокчейн-транзакції можуть переміщувати викрадені кошти протягом кількох хвилин, залишаючи мало часу для втручання. За оцінками галузі:

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

• Злочинці можуть відмивати вкрадені активи менш ніж три хвилини У деяких випадках.
• Команди з дотримання вимог мають менше ніж 15 хвилин щоб зупинити підозрілі потоки коштів.
• Показники повернення викраденої криптовалюти впали до 4.2%.

Генеральний директор Tether Паоло Ардойно зазначив, що заморожування незаконних активів на суму понад 250 мільйонів доларів «демонструє, що можливо, коли галузь об’єднується заради спільної мети». стабільний конус емітент, Tether може заморожувати токени на рівні контракту — важлива можливість для блокування викрадених коштів.

Галузевий контекст та тенденції

T3+ з'являється в той час, коли злочини, пов'язані з криптовалютою, стають дедалі складнішими. Тільки в першій половині 2025 року хакери викрали понад 3 млрд доларів у різних атаках, згідно з даними Global Ledger.

Незважаючи на покращення в моніторингу, приблизно 15% незаконної криптовалюти все ще протікає через централізовані біржі. Модель T3 FCU, що поєднує команди з дотриманням вимог бірж з аналітикою блокчейну та повноваженнями емітента стейблкоїнів, розроблена для того, щоб усунути цю прогалину.

Дані TRM Labs показують, що обсяги незаконної криптовалюти впали на 24% у 2024 році до 45 мільярдів доларів. Найбільше падіння спостерігалося у TRON — на 6 мільярдів доларів у річному обчисленні, що частково відображає посилений моніторинг з боку таких ініціатив, як T3 FCU.

Модель державно-приватного партнерства

Підхід T3 FCU передбачає пряму співпрацю з правоохоронними органами в кількох юрисдикціях. Поєднуючи аналіз блокчейну з інструментами дотримання вимог біржі, підрозділ може відстежувати активи та швидко діяти, перш ніж вони стануть непридатними для повернення.

Засновник TRON Джастін Сан заявив, що розширена програма «підвищує ефективність боротьби з незаконною діяльністю» та допомагає зробити криптовалюту «безпечною та надійною для користувачів у всьому світі».

Кріс Янчевський, керівник відділу глобальних розслідувань у TRM Labs, заявив, що перевищення суми заморожених активів у 250 мільйонів доларів «підтверджує зростаючий вплив T3 FCU» та підтверджує модель співпраці між державним та приватним секторами.

Можливості Т3+

За допомогою T3+ Підрозділ боротьби з фінансовими злочинами прагне:

• Збільшити обмін даними в режимі реального часу між біржами, компаніями, що займаються аналітикою блокчейну, та емітентами стейблкоїнів.
• Покращити моніторинг транзакцій та розпізнавання шаблонів для раннього виявлення незаконних потоків коштів.
• Покращити швидкість комунікації між суб'єктами приватного сектору та правоохоронними органами.
• Координувати транскордонні втручання для заморожування активів.

Включення Binance сигналізує про зростання галузевої схвалення скоординованих заходів правозастосування, навіть серед великих бірж.

Дебати щодо централізації

Можливість емітентів стейблкоїнів, таких як Tether, заморожувати кошти не без суперечок. У нещодавньому випадку Tether заморозив 86 000 доларів США у викрадених USDT, що викликало нові дебати щодо централізації в криптовалюті. Прихильники стверджують, що такі повноваження необхідні для запобігання втратам від шахрайства та крадіжки; критики попереджають про потенційне перевищення повноважень.

Хоча дебати тривають, оперативні результати T3 FCU свідчать про те, що централізоване втручання залишається одним із найефективніших інструментів проти швидкозростаючих криптозлочинів.

Поширені запитання

1. Що таке програма T3+?
   T3+ – це глобальна ініціатива співпраці, запущена Підрозділом з боротьби з фінансовими злочинами T3 для покращення співпраці в режимі реального часу між криптовалютними біржами, емітентами стейблкоїнів, компаніями, що займаються аналітикою блокчейнів, та правоохоронними органами у боротьбі з незаконною діяльністю в блокчейні.

2. Скільки заморожено T3 FCU на даний момент?
   З моменту запуску у вересні 2024 року T3 FCU заморозила незаконні активи на суму понад 250 мільйонів доларів по всьому світу, включаючи 6 мільйонів доларів у рамках спільної операції з Binance.

3. Чому Binance приєднався до T3+?
   Binance приєдналася до T3 FCU для обміну розвідувальними даними та безпосередньої співпраці з T3 FCU у виявленні та блокуванні підозрілих транзакцій, прагнучи зменшити фінансові злочини, такі як шахрайство, вимагання та фінансування тероризму.

Висновок

Запуск T3+ знаменує собою значне розширення обсягу роботи Підрозділу боротьби з фінансовими злочинами T3. Завдяки інтеграції Binance та потенційно інших великих платформ, програма посилює можливості реагування в режимі реального часу на незаконне фінансування.

Менш ніж за рік скоординований підхід T3 FCU вже заморозив чверть мільярда доларів кримінальних активів. Завдяки спільній роботі бірж, емітентів стейблкоїнів та компаній, що займаються розвідкою блокчейнів, ініціатива тепер має інфраструктуру для швидшого та масштабнішого виявлення та блокування підозрілих транзакцій.

Ресурси:

1. Оголошення TRM Labs: https://www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member?utm_campaign=Brand-Global_www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member_Blog&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaignname=Brand-Global&utm_activity=www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member&utm_activitytype=Blog

2. Про шахрайство з забою свиней: https://dfpi.ca.gov/news/insights/pig-butchering-how-to-spot-and-report-the-scam/

3. Звіт про хакерські атаки на криптовалюти досяг 3.1 мільярда доларів до середини 2025 року: https://dig.watch/updates/crypto-hacks-hit-3-1-billion-by-mid-2025