Tether, TRON та TRM Labs заморожують кримінальні криптоактиви на суму 300 мільйонів доларів через T3 FCU

T3 FCU, спільна ініціатива від прив'язь, TRON та  Лабораторії TRM, замерзло більше ніж За даними..., у світі злочинних активів на суму 300 мільйонів доларів... недавній звітПідрозділ, сформований наприкінці 2024 року, має на меті боротися з ончейн-активністю, борючись з шахрайством, хакерськими атаками та мережами відмивання грошей, що діють через... стійкі копії — переважно USDT на Блокчейн TRON.

У перший рік свого існування Відділ боротьби з фінансовими злочинами T3 (FCU) став взірцем для забезпечення безпеки блокчейну. Він співпрацював з понад 280 правоохоронних органів у всьому світі, підтримуючи великі розслідування на п'яти континентах.

Від нагляду за стейблкоїнами до глобального правозастосування

Спочатку T3 FCU зосереджувався на моніторингу підозрілої активності, пов'язаної з Транзакції зі стейблкоїнами на TRON, яка стала однією з найбільш використовуваних мереж для переказів USDT. З часом ініціатива переросла в глобальна модель правозастосування що підтримує розслідування організованої злочинності, кіберкрадіжок та шахрайства.

«Tether глибоко віддана підтримці цілісності фінансової екосистеми, співпрацюючи з понад 280 правоохоронними органами по всьому світу», – сказав генеральний директор Tether Паоло Ардойно.

By 2025 січня, Т3 вже замерз $ 100 мільйонів у незаконному USDT, У тому числі 3 мільйони доларів пов'язані з північнокорейськими мережами. По серпня, загальна сума перевищила $ 250 мільйонів, що підтримується запуском Програма глобального співробітництва T3+, нову систему, розроблену для поглиблення співпраці між галуззю та правоохоронними органами.

Розширення глобальної співпраці

Глобальна програма співпраці T3+

Команда Програма глобального співробітництва T3+, запущений у серпні 2025 року, є останнім етапом ініціативи. Він об'єднує біржі, блокчейн-проекти та правоохоронні органи в координацію в режимі реального часу.

Binance була першою біржею, яка приєдналася, допомагаючи владі заморозити 6 мільйонів доларів пов'язані з аферою з обробленням свиней. 

Програму також було представлено на 9-та Віденська глобальна конференція з питань кримінальних фінансів та криптовалют, спільно організований Європол і Базельський інститут управлінняКерівники TRON DAO, Tether, TRM Labs та Binance зустрілися з представниками Європолу, щоб обговорити, як фреймворк T3 може допомогти... майбутні державно-приватні партнерства у запобіганні криптозлочинності.

Відстеження злочинних мереж на різних континентах

T3 FCU став центральною фігурою кількох гучних справ:

• Операція «Лусокоїн» (Бразилія): За підтримки T3, це розслідування призвело до заморожування 3 мільярда R$ (приблизно $ 600 мільйонів) у злочинних активах, зокрема 4.3 млн USDT пов'язаний з організованим злочинним угрупованням.
• Шахрайство з обробленням свиней: Т3 відстежувався та завис мільйони доларів США пов'язаний з романтичними та інвестиційними шахрайствами, що діють в Азії та Європі.
• Кіберзлочинність, пов'язана з Північною Кореєю: Підрозділ перехоплено $ 3 мільйонів підключений до Група «Лазар», північнокорейський хакерський синдикат, відповідальний за численні крадіжки криптовалют по всьому світу.

Незважаючи на ці успіхи, деякі злочинні кошти продовжують просочуватися, в лютого 2025, група Lazarus провела Злом Bybit на 1.5 мільярда доларів, відмивання приблизно 1 млрд доларів до середини року. Цей інцидент залишається найбільшим успішним криптохаком на сьогоднішній день, що підкреслює, що навіть за умови покращення спостереження, правозастосування залишається постійною проблемою.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Картування глобального правозастосування: ключові юрисдикції

Зусилля T3 охоплюють 23 регіони, С Сполучені Штати Америки оцінюється як найактивніша юрисдикція, фіксуючи 83 мільйонів доларів заморожено через Випадки 37Інші ключові сфери правозастосування включають Європа та  Південна Америка, де місцеві агентства посилили свою залежність від інструментів аналітики блокчейну, розроблених TRM Labs.

Згідно з внутрішніми звітами:

• 39% робоче навантаження T3 включає незаконний продаж товарів та послуг.
• Решта охоплює шахрайство, фінансування тероризму, вимагання та  відмивання грошей випадків.
• Окремі судоми, такі як $ 19 мільйонів конфіскація, пов'язана зі зломом Bybit, показують, як оперативна група координує свої дії з поліцейськими органами світу в режимі реального часу.

Більш детальний огляд підрозділу з боротьби з фінансовими злочинами T3

T3 FCU працює як багатосторонній орган з питань забезпечення виконання та моніторингуКожен партнер надає унікальний внесок:

• Прив'язка: Забезпечує видимість на рівні транзакцій усієї діяльності USDT та виконує заморожування активів, коли кошти позначені позначкою.
• ТРОН: Забезпечує інфраструктуру блокчейну та координує сигнали відповідності на рівні мережі.
• Лабораторії TRM: Надає аналітику, інструменти розслідування та блокчейн-розвідку, що використовуються для виявлення незаконної діяльності.

Разом ці організації створили цикл забезпечення виконання в режимі реального часу де підозрілі транзакції позначаються, перевіряються та вживаються заходи у співпраці з правоохоронними органами.

Інструменти FCU дозволяють заморожування стейблкоїнів на рівні контракту, що дозволяє негайно перекривати шляхи відмивання грошей. Ця технічна можливість дає регуляторам чіткіше уявлення про те, як рухаються незаконні кошти, — чого традиційна банківська справа часто не може досягти.

Виклики попереду

Незважаючи на свій прогрес, T3 стикається з кількома перешкодами:

• Юрисдикційні відмінності ускладнюють застосування єдиних стандартів правозастосування в усьому світі.
• Порушення конфіденційності залишаються питаннями щодо того, як дані ончейну передаються владі.
• Технічні обмеження у відстеженні активів у багатоланцюгових екосистемах може уповільнити розслідування.

Тим не менш, продовження розширення Програми співпраці T3+ свідчить про готовність галузі колективно вирішувати ці прогалини.

Висновок

Досягнення Підрозділу з фінансових злочинів T3 у 300 мільйонів доларів демонструє, що технологія блокчейн може забезпечити вимірні результати у боротьбі з фінансовими злочинами. Замість того, щоб чекати, поки регулятори диктуватимуть умови, Tether, TRON та TRM Labs створили систему, в якій правозастосування, аналітика та дотримання вимог працювати рука об руку.

Модель доводить, що криптоінфраструктура, у поєднанні з відповідальним наглядом, може служити як інноваціям, так і підзвітності.

Ресурси:

1. Підрозділ з боротьби з фінансовими злочинами T3 перевищив 300 мільйонів доларів заморожених активів, посилюючи глобальні зусилля проти злочинності, пов'язаної з криптовалютою - звіт Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. Підрозділ з боротьби з фінансовими злочинами T3 відзначає перемогу у правоохоронних органах: заморожено 100 мільйонів доларів злочинних активів на п'яти континентах - звіт Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. Підрозділ з боротьби з фінансовими злочинами T3, який підтримується Tron, Tether та TRM Labs, заморозив активи на суму 300 мільйонів доларів – звіт CoinDesk: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets