Скандал із SafeMoon завершився 8-річним ув'язненням для колишнього генерального директора

Колишній генеральний директор SafeMoon Брейден Джон Кароні отримав 100-місячний термін ув'язнення у федеральному суді Брукліна після того, як його визнали винним у змові з метою шахрайства з цінними паперами, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Федеральне судочинство знайдений Кароні був визнаний винним у травні 2025 року після тритижневого судового розгляду за його роль у шахрайстві інвесторів щодо цифрового активу SafeMoon. 

Суддя Ерік Коміті також зобов'язав Кароні стягнути з нього приблизно 7.5 мільйонів доларів, а додаткова компенсація потерпілим буде визначена на наступному слуханні.

Офіс прокурора США у Східному окрузі Нью-Йорка оголосив вирок у вівторок, заявивши, що Кароні використовував кошти інвесторів для придбання особняків, спортивних автомобілів та кастомних вантажівок, брешучи інвесторам про те, як будуть використані їхні гроші.

Що таке SafeMoon і як він працював?

безпечний місяць запущений у березні 2021 року як цифровий актив, випущений компанією SafeMoon LLC на публічному блокчейні. Токен швидко привернув увагу та зріс до мільйонів власників з ринковою капіталізацією, що перевищила 8 мільярдів доларів, протягом місяців після його запуску.

Розумний контракт SafeMoon включав унікальний 10% податок на транзакцію, який автоматично застосовувався до кожного переказу. Коли власник переказував 10 токенів SafeMoon іншому користувачеві, 1 токен автоматично утримувався як податок, а решта 9 токенів йшли одержувачу.

Згідно з маркетинговими матеріалами, наданими інвесторам, 10% податок було розділено на дві рівні частини. Перші 5% мали бути пропорційно «відображені» назад усім власникам SafeMoon, автоматично збільшуючи загальну кількість токенів, що утримуються кожним інвестором. Другі 5% мали бути внесені до спеціально відведених пулів ліквідності SafeMoon.

Пули ліквідності – це смарт-контракти, які містять пари токенів для полегшення торгівлі. Більші пули ліквідності зазвичай означають стабільніші ціни та легшу торгівлю для власників токенів. SafeMoon рекламував ці пули як «заблоковані», що означало, що розробники та інсайдери не могли отримати доступ до коштів або вивести їх.

Як Кароні обдурила інвесторів SafeMoon?

Кароні та його спільники зробили кілька суттєвих неправдивих заяв інвесторам щодо того, як працює SafeMoon. Вони стверджували, що пули ліквідності були «заблоковані» та автоматично збільшаться в розмірі через 10% податок на транзакції. 

Вони також повідомили інвесторам, що заблоковані пули ліквідності не дозволяють розробникам здійснювати «витягування килима» – тип криптовалютного шахрайства, коли творці проєктів раптово вилучають всю ліквідність з проєкту, залишаючи інвесторів із нічого не вартими токенами.

Шахрайство типу «тягнення за килим» є однією з найшкідливіших схем у децентралізованих фінансах. Коли ліквідність вилучається з пулу, власники токенів не можуть продати свої активи за розумними цінами, часто втрачаючи всі свої інвестиції. Маркетингова кампанія SafeMoon спеціально обіцяла захист від такого сценарію.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Додаткові неправдиві твердження включали те, що токени в пулі ліквідності використовуватимуться лише для обмежених бізнес-цілей, а не для особистого збагачення, що розробники вручну додаватимуть пари токенів до пулу, коли транзакції відбуватимуться на централізованих біржах, і що команда розробників не зберігала та не торгувала токенами SafeMoon для особистої вигоди.

Реальність, що стоїть за шахрайством

Насправді, Кароні та його спільники зберегли доступ до пулів ліквідності SafeMoon та навмисно перенаправляли токени на мільйони доларів для особистого використання. Незважаючи на публічні заперечення, вони неодноразово купували та продавали токени SafeMoon, іноді за піковими ринковими цінами, отримуючи мільйонні прибутки.

Підсудні використовували складні методи, щоб приховати свою шахрайську діяльність. Вони переміщували викрадені кошти через численні приватні адреси криптогаманців, застосовували складну маршрутизацію транзакцій та використовували псевдонімні облікові записи на централізованих біржах, щоб приховати сліди незаконних доходів.

Кароні особисто придбав понад 9 мільйонів доларів у криптовалюті за допомогою цієї схеми. Він використав ці кошти для придбання предметів розкоші, зокрема:

• Будинок вартістю 2.2 мільйона доларів у штаті Юта
• Додаткова житлова нерухомість у штатах Юта та Канзас
• Спортивний автомобіль Audi R8 вартістю 277 000 доларів
• Другий Audi R8
• Автомобіль Tesla
• Кастомні пікапи Ford F-550 та Jeep Gladiator

Як частину вироку, присяжні постановили конфіскацію двох житлових об'єктів.

Що сказали федеральні прокурори про цю справу?

Прокурор США Джозеф Ночелла заявив, що Кароні «брехав інвесторам з усіх верств суспільства, включаючи військових ветеранів та працьовитих американців, і обдурив тисячі жертв, щоб купити особняки, спортивні автомобілі та кастомні вантажівки». Ночелла наголосив, що вирок демонструє значні наслідки для фінансових злочинів, і що його відомство продовжуватиме переслідувати економічні злочини, які завдають шкоди інвесторам та послаблюють довіру до ринків цифрових активів.

Помічник директора ФБР Джеймс Барнакл зазначив, що Кароні «зловживав своїм становищем генерального директора» та «зрадив довіру інвесторів, вкравши у своєї компанії цифрові активи на суму понад дев'ять мільйонів доларів для фінансування свого розкішного способу життя». ФБР продовжує боротися з шахрайством на ринку цифрових активів.

Спеціальний агент кримінальних розслідувань Податкової служби США Гаррі Чавіс пояснив, що Кароні «використовував свій доступ до пулу ліквідності SafeMoon для перенаправлення та незаконного привласнення мільйонів у криптовалюті» та використовував складні транзакції, щоб приховати рух незаконних доходів. Однак, спеціальні агенти Податкової служби США успішно відстежили фінансові транзакції, незважаючи на складні схеми Кароні.

Виконувач обов'язків спеціального агента з розслідувань у сфері внутрішньої безпеки Майкл Альфонсо назвав цю справу викриттям «глибокої зради, що лежить в основі схеми, яка полювала на надії та довіру інвесторів SafeMoon» та торкнулася понад мільйона жертв.

Що сталося зі спільниками Кароні?

Томас Сміт, колишній головний технічний директор SafeMoon, визнав себе винним у лютому 2025 року у змові з метою шахрайства з цінними паперами та шахрайстві через електронні гроші. Наразі Сміт очікує вироку, дата якого ще не оголошена.

Кайл Нагі, якого ідентифікували як творця SafeMoon, залишається на волі, за даними Міністерства юстиції. Інформація про його місцезнаходження чи спроби затримання поки що не оприлюднюється.

Як ця справа порівнюється з іншими вироками за шахрайство у сфері криптовалют?

Кароні приєднується до зростаючого списку керівників криптовалют, засуджених та покараних за злочини, скоєні протягом ринкового циклу 2021-2022 років, коли участь роздрібних торговців на криптовалютних ринках досягла пікового рівня.

Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід зараз обіймає посаду 25-річне покарання за шахрайство, пов'язане з крахом його криптовалютної біржі та нецільовим використанням коштів клієнтів. Колишній генеральний директор Celsius Алекс Машинський отримав 12-річний термін ув'язнення за шахрайство клієнтів своєї платформи криптокредитування.

Спочатку прокурори вимагали для Кароні 12 років позбавлення волі, але суддя Коміті зрештою призначив 100-місячний термін. Кароні також зіткнеться з трьома роками наглядового звільнення після відбуття терміну покарання. Окреме слухання, заплановане на 23 квітня, визначить загальну суму компенсації, яку Кароні має виплатити жертвам.

Висновок

Справа SafeMoon демонструє, що федеральні прокурори розслідуватимуть звинувачення у шахрайстві на ринках цифрових активів з такою ж енергією, як і у традиційних фінансових злочинах. Засудження Кароні стосувалося змови з метою вчинення шахрайства з цінними паперами, шахрайства з електронними переказами коштів та відмивання грошей шляхом викривлення інформації про те, як будуть використовуватися та захищатися кошти інвесторів. 

8-річний термін ув'язнення, у поєднанні з мільйонами конфіскацій та очікуваним відшкодуванням збитків, чітко сигналізує про відповідальність на криптовалютних ринках. Один співучасник очікує вироку, а інший все ще перебуває на волі, тому кримінальне переслідування SafeMoon продовжується в рамках ширших правоохоронних зусиль, спрямованих на боротьбу з шахрайством, здійсненим під час циклу криптовалютного ринку 2021-2022 років.

Ресурси

1. Прес-реліз офісу прокурора США Східного округу Нью-ЙоркаГенерального директора компанії з цифрових активів SafeMoon засуджено до 100 місяців ув'язнення за багатомільйонну схему криптовалютного шахрайства.

2. Звіт Business InsiderПадіння Dogecoin після невдалого «Дня Дожа» змусило криптотрейдерів придивитися до заміни улюбленого у світі мем-токена.

3. Прес-реліз Міністерства юстиції СШАСемюеля Бенкмана-Фріда засудили до 25 років позбавлення волі за організацію численних шахрайських схем

4. Звіт від CoinDeskКолишнього генерального директора SafeMoon засудили до 8 років позбавлення волі за шахрайство з боку інвесторів.