Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін блокує доступ до 10 криптовалютних бірж, включаючи OKX, Bybit та KuCoin.

Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін (SEC) замовлений блокування локального доступу до 10 іноземних криптовалютних бірж, включаючи основні платформи, такі як OKX, Bybit, KuCoin і Kraken, для діяльності без реєстрації. Згідно з Philstar Global, ця дія відповідає оновленим правилам агентства щодо постачальників послуг віртуальних активів (VASP), які набули чинності Липень 5, 2025.

Згідно з публічним повідомленням, опублікованим Серпень 4, ці платформи не мають дозволу на діяльність або залучення інвестицій у країні. SEC попередила, що подальше використання цих послуг наражає філіппінських користувачів на шахрайство, крадіжку особистих даних та інші фінансові ризики. Тривають правові та регуляторні дії.

Що призвело до блоку?

Дії SEC випливають із суворіших правил згідно Циркуляри SEC з меморандумом № 4 та № 5, які вимагають від VASP бути повністю зареєстрованими, перш ніж пропонувати будь-які послуги з криптоактивами в країні. Це включає:

• Належна перевірка клієнта (CDD)
• Повідомлення про підозрілі операції
• Дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML)
• Зобов'язання щодо ведення обліку

Агентство заявило, що ці вимоги відповідають Закон про боротьбу з відмиванням грошей та глобальні стандарти, встановлені Цільова група з фінансових дій (FATF).

Щойно позначені біржі:

• Розширення OKX
• bybit
• KuCoin
• Кракена
• Бігет
• MEX
• Фемекс
• CoinEx
• BitMart
• Poloniex

Було виявлено, що ці платформи працюють на Філіппінах без належного ліцензування, а деякі навіть підтримують активні маркетингові кампанії орієнтовані на місцевих користувачів.

Чому SEC вжила заходів

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висловила стурбованість тим, що незареєстровані криптовалютні біржі:

• Діяти поза межами законодавства Філіппін
• Не надавайте користувачам судовий захист у разі втрати або шахрайства
• поза ризики відмивання грошей та фінансування тероризму
• Не підлягають місцеві заходи захисту прав споживачів

За даними SEC, ці платформи часто використовуються для переміщувати незаконно отримані кошти через кордони, позує репутаційні ризики до країни. Якщо це не зупинити, це може призвести до того, що Філіппіни будуть «сірий список«FATF, що впливає на глобальні фінансові відносини».

Комісія заявила, що не вагатиметься видати накази про припинення та утримання, кримінальні скаргиі запит блокування веб-сайтів та мобільних додатків пов'язані з неліцензованими біржами.

Історія регулювання та ширший вплив

Це не перший випадок, коли SEC вживає жорстких заходів проти іноземних криптосервісів. березня 2024, агентство заблокувало доступ до Binance, найбільшу у світі біржу за обсягом торгів, за неотримання ліцензії.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Як і у випадку з Binance, SEC тепер запитує Apple, Google та Meta видалити мобільні додатки неавторизованих бірж зі списків філіппінських цифрових магазинів.

Подібні кроки у Південно-Східній Азії

Філіппіни не єдині, хто посилює правила щодо криптовалют. Інші країни регіону вжили аналогічних заходів:

• Таїланд: Упорядкований місцеві інтернет-провайдери заблокують доступ до Bybit та OKX у травні 2025 року.
• Індонезія: Піднятий криптоподатки та примусове ліцензування для іноземних платформ.

Це відображає ширший зсув, коли регуляторні органи Південно-Східної Азії узгоджуються з глобальними стандартами боротьби з відмиванням коштів та захисту інвесторів.

Що повинні знати користувачі криптовалют на Філіппінах

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нагадала громадськості, що будь-яка організація, яка пропонує криптопослуги, повинна мати ліцензію в країні. Філіппінським інвесторам слід бути обережними, співпрацюючи з платформами, які не мають належної документації.

Ключові рекомендації від SEC:

• Уникайте інвестування через незареєстровані платформи криптоактивів
• Будьте обережні з крипто-акціями від інфлюенсери, творці та мобільні додатки
• Оберіть статус ліцензування будь-якої платформи через SEC
• Повідомте про підозрілу активність за адресою:

1. [захищено електронною поштою] (Департамент правозастосування та захисту інвесторів)
2. [захищено електронною поштою] (Відділ кібербезпеки та криміналістики)
3. [захищено електронною поштою] (для запитів щодо реєстрації CASP)

Комісія з цінних паперів і бірж також заявила, що може ініціювати motu proprio (самостійні) розслідування, тобто вони можуть діяти навіть без офіційної скарги, якщо з’являться тривожні сигнали.

Правові наслідки для порушників

Організації, виявлені у порушеннях правил SEC щодо криптовалют, можуть зіткнутися з:

• Кримінальне переслідування
• Припинити та відмовитися від наказів
• Блокування доменів і додатків
• Видалення з пошукових платформ та платформ додатків

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що список порушників не є вичерпним, і інші платформи, що пропонують аналогічні послуги без реєстрації, також перебувають на стадії перевірки.

Супутні теми для користувачів криптовалют

Розуміння наступних концепцій може допомогти користувачам криптовалют на Філіппінах дотримуватися вимог:

• Постачальник послуг віртуальних активів (VASP)Будь-яка організація, що пропонує такі послуги, як зберігання гаманців, торгівля на біржі або конвертація криптовалюти у фіатну валюту.
• Відповідність вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).Включає KYC (знай свого клієнта), моніторинг підозрілої активності та належне ведення обліку
• Транскордонне регулюванняДіяльність у країні без ліцензії може призвести до санкцій, блокування доступу або глобальних правоохоронних заходів.

Розуміючи, як це застосовується, філіппінські інвестори можуть краще захистити себе та уникнути юридичних проблем.

Поширені запитання

1. Чому Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін заблокувала ці криптовалютні біржі?

   Оскільки вони діяли в країні без належної реєстрації чи ліцензій, що наражало філіппінських інвесторів на ризик шахрайства, відмивання грошей та втрати правового захисту.

2. Чи можуть філіппінці все ще мати доступ до OKX або Bybit?

   Локальний доступ може бути обмежений. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) співпрацює з Apple, Google та іншими технологічними компаніями, щоб заблокувати доступ до додатків та онлайн-сервісів з цих незареєстрованих бірж.

3. Як я можу перевірити, чи має криптовалютна біржа ліцензію на Філіппінах?

   Ви можете надіслати електронного листа до SEC Постачальник послуг з криптоактивами (CASP) відділення в [захищено електронною поштою] запитувати статус ліцензування будь-якої платформи.

Висновок

Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін вживає посилених заходів для захисту інвесторів та дотримання міжнародних фінансових стандартів, блокуючи доступ до 10 основних криптовалютних бірж, що працюють без ліцензій. Ці платформи, включаючи OKX, Bybit та KuCoin, вважаються юридичним та фінансовим ризиком через відсутність реєстрації та слабке дотримання правил боротьби з відмиванням грошей та захисту інвесторів.

Користувачам криптовалют на Філіппінах рекомендується дотримуватися локально зареєстровані платформи та залишатися пильними щодо несанкціонованих рекламних акцій. Очікується, що регуляторний контроль посилиться, особливо для платформ, орієнтованих на користувачів без необхідних ліцензій.

Ресурси:

1. Повідомлення Комісії з цінних паперів та бірж Філіппін (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Глобальний звіт Philstar: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. Звіт про підвищення податку на криптовалюту в Індонезії: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/