Нігерійський суд наказав арештувати шістьох осіб у справі про шахрайство з криптовалютою CBEX на суму $1 млрд

Нігерійський суд дав Комісії з економічних та фінансових злочинів (EFCC) дозвіл на арешт та затримання шести осіб, ймовірно причетних до... Шахрайство з інвестуванням у криптовалюту CBEXПовідомляється, що платформа обіцяла нереалістичну прибутковість, заманюючи інвесторів у те, що зараз вважається витонченою аферою на суму понад 1 мільярд доларів. за даними Панча.

Ймовірні організатори шахрайства CBEX

У четвер Федеральний Високий суд в Абуджі задовольнив запит EFCC після розгляду заяви комісії в односторонньому порядку. Серед шести осіб, зазначених у клопотанні, є Адефовора Оланіпекун, Адефовора Олуванісола, Еммануель Уко, Сейі Олойєде, Авверосуо Оторудо та Чуквуебука Ехірім. Цих осіб звинувачують у причетності до шахрайської інвестиційної схеми через CBEX, яка нібито діяла під виглядом пропозиції фінансових продуктів, пов'язаних з криптовалютою.

Адвокат EFCC Фаділа Юсуф заявила суду, що відповідачі стояли за просуванням CBEX через компанію під назвою ST Technologies International Limited. Повідомляється, що ця компанія переконала громадськість інвестувати в платформу, обіцяючи прибутковість до 100%, що є ознакою шахрайських схем, спрямованих на нічого не підозрюючих інвесторів.

Судові накази про арешт та тримання під вартою

Суддя Емека Нвайт задовольнив клопотання EFCC про видачу ордерів на арешт шістьох підозрюваних та постанову про їхнє тримання під вартою EFCC до завершення розслідування та потенційного судового переслідування. За даними EFCC, вони отримали розвідувальні дані, що пов'язують підозрюваних із шахрайською діяльністю у квітні 2025 року, що вимагало термінових дій. 

Підхід EFCC спрямований на запобігання подальшій шкоді для інвесторів, оскільки Комісія тісно співпрацює з міжнародними агентствами, включаючи Інтерпол, щоб вистежити решти злочинців та повернути викрадені кошти.

Підозріла діяльність CBEX та відсутність регулювання

Розслідування EFCC показало, що CBEX працювала під керівництвом ST Technologies, компанії, зареєстрованої в Комісії з корпоративних справ Нігерії (CAC). Однак компанія так і не отримала необхідної ліцензії від Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) для діяльності як інвестиційна фірма. Відсутність реєстрації та належного ліцензування одразу викликала тривогу.

Незважаючи на наявність сертифіката від Спеціального підрозділу з контролю за відмиванням грошей (SCUML), ST Technologies ніколи не мала дозволу на здійснення інвестицій. Це порушення ще більше ускладнило ситуацію, оскільки компанія використовувала свій нерегульований статус, щоб заманити інвесторів, які вважали, що беруть участь у законній діяльності з криптовалютою.

Перш ніж платформа перестала працювати, користувачі почали стикатися з труднощами. 9 квітня CBEX обмежила виведення коштів, що викликало занепокоєння серед інвесторів. Дивним чином платформа попросила користувачів внести додаткові кошти для верифікації рахунку — 100 доларів для рахунків до 1,000 доларів і 200 доларів для рахунків вище. Неочікуваний запит на додаткові кошти в поєднанні з обмеженнями на виведення викликав підозри, але багато користувачів продовжували виконувати вимоги, не знаючи, що платформа готується до закриття.

Регуляторний нагляд та правові дії

Хоча SEC лише нещодавно дізналася про діяльність CBEX, її генеральний директор Емомотімі Агама зазначив, що платформа ніколи не була зареєстрована в комісії, що є критичним фактором у регулюванні таких інвестиційних схем. Він наголосив, що реєстрація є необхідною умовою для легальної діяльності в інвестиційному ландшафті країни.

Агама також закликала громадськість бути пильними, перш ніж вкладати кошти в криптовалюту, та закликала лідерів думок брати на себе відповідальність під час просування платформ. Згідно з новим Законом Нігерії про інвестиції та цінні папери (ISA) 2025 року, будь-хто, кого викриють у просуванні незареєстрованих інвестиційних схем, може бути оштрафований на 20 мільйонів найр або позбавити волі до 10 років. Це законодавство посилило боротьбу з шахрайськими платформами, пославши чіткий сигнал тим, хто просуває такі схеми, як CBEX.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Прорив EFCC у розслідуванні

Розслідування EFCC вже призвело до арешту двох підозрюваних, пов'язаних з шахрайством з CBEX. Особи цих осіб залишаються нерозкритими, але очікується, що подальші зусилля EFCC призведуть до затримання решти підозрюваних, включаючи одного британця.

EFCC зараз зосереджується на розумінні того, як CBEX проникла на ринок цифрових активів Нігерії, вивчає діяльність промоутерів платформи та виявляє джерела фінансування, пов'язані з цією операцією. Зусилля комісії наразі перебувають під пильним наглядом, і вона застосовує обережний підхід, щоб забезпечити обережне ведення справи.

Зміна криптовалютного ландшафту Нігерії

Розслідування шахрайства з CBEX відбувається в той час, коли підхід Нігерії до криптовалют зазнає значних змін. У 2023 році Центральний банк Нігерії (CBN) змінив свою жорстку позицію щодо криптовалют, послабивши обмеження та відкривши можливості для майбутнього регулювання.

У квітні 2025 року уряд Нігерії Пройшов новий Закон про інвестиції та цінні папери (ISA) 2024 року, який визнає криптовалюти цінними паперами та передає постачальників послуг віртуальних активів (VASP) та біржі цифрових активів під регуляторну компетенцію SEC. Це знаменує собою зсув до посилення нагляду та прозорості на ринку цифрових активів, забезпечуючи правову базу для запобігання шахрайським схемам, таким як CBEX.

Зі зростанням популярності криптовалют у Нігерії, країна пережила бум у впровадженні криптовалют, ставши другим за величиною власником криптовалют у світі, поступаючись лише Сполученим Штатам. Однак цей сплеск інтересу також призвів до посилення уваги до шахрайських платформ, спрямованих на нігерійських інвесторів. Нова регуляторна база уряду спрямована на забезпечення кращого захисту інвесторів та сприяння зростанню ринку цифрових активів.