Син федерального підрядника, звинувачений у крадіжці 40 мільйонів доларів урядової криптовалюти, запускає токен $LICK

Джон Дагіта, який в інтернеті користується ніком "Lick", нібито вкрав понад 40 мільйонів доларів у криптовалюті з гаманців уряду США, а потім запустив мемкоїн під назвою $LICK на платформі pump.fun. Повідомлено про бульбашкові карти. 

Служба маршалів США підтвердила активне розслідування крадіжки, яка стосується коштів, вилучених у кримінальних справах, що мали перебувати під федеральним захистом. Дагіта є сином Діна Дагіти, президента Command Services & Support (CMDSS), компанії, що має контракт на управління вилученими цифровими активами для федеральних органів влади.

Що сталося з криптовалютою, конфіскованою урядом?

Ймовірна крадіжка стосується криптовалюти, яку уряд США конфіскував у кримінальних справах. CMDSS, технологічна фірма з Вірджинії, отримала контракт від Служби маршалів США у жовтні 2024 року на управління та розпорядження вилученими цифровими активами. Це включає криптовалюту, яку не підтримують великі біржі, та активи, пов'язані зі складними кримінальними розслідуваннями.

За словами дослідника блокчейну Зак XBTГаманці, які нібито контролював Джон Дагіта, отримали приблизно 40 мільйонів доларів у цифрових активах з адрес, пов'язаних із конфіскованими державними коштами. Повідомляється, що викрадені активи включають кошти, отримані в результаті злому Bitfinex у 2016 році, однієї з найбільших крадіжок криптовалюти в історії, коли хакери вкрали близько 120 000 біткойнів.

ZachXBT відстежив кілька адрес гаманців до Дагіти та повідомив про свої висновки правоохоронним органам. Один гаманець містив приблизно 23 мільйони доларів у криптовалюті, пов'язану з активами на суму до 90 мільйонів доларів, які, як вважається, були конфісковані урядом у 2024 та 2025 роках. Другий гаманець містив 12 540 ефірів, що на момент виявлення коштувало близько 36 мільйонів доларів.

Як стала відомою ймовірна крадіжка?

Справа стала відомою, коли в мережі з'явилися подробиці із закритого чату в Telegram. У розмові користувач під псевдонімом "Lick" нібито опублікував скріншот гаманця, що містить мільйони доларів у криптовалюті, та продемонстрував здатність переказувати кошти в режимі реального часу.

Зак XBT проаналізовані транзакції блокчейну та пов'язали гаманці, показані на скріншоті, з адресами, на яких, як відомо, зберігаються конфісковані урядом активи. Слідчий написав у X (раніше Twitter), що він спіймав Джона "Ліка" Дагіту на "привласненні 23 мільйонів доларів за адресою гаманця, безпосередньо пов'язаною з підозрою у крадіжках з уряду США на суму понад 90 мільйонів доларів у 2024 році".

Ключові події у справі:

• ZachXBT опублікував свої попередні висновки у п'ятницю
• Він повідомив владі про другий гаманець з 36 мільйонами доларів в ефірі.
• Дагіта надіслав ZachXBT 0.6767 ETH ($1,900) з нібито вкрадених коштів
• ZachXBT заявив, що надішле будь-які вкрадені кошти на урядову адресу для арешту.
• Патрік Вітт, директор Криптовалютної ради Білого дому, відповів «на це» на заяви ZachXBT у понеділок.

Хто такий Джон Дагіта та його зв'язок із CMDSS?

Джон Дагіта — син Діна Дагіти, президента та головного виконавчого директора CMDSS. Компанія має чинний федеральний ІТ-контракт зі Службою маршалів США, спеціально призначений для управління конфіскованою криптовалютою.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

CMDSS виграла контракт на допомогу в утилізації цифрових активів, що створюють унікальні труднощі. Це включає криптотокени, що не котируються на основних біржах, та активи, пов'язані з поточними кримінальними справами, які потребують спеціалізованого ведення. Контракт надав компанії доступ до гаманців, що містять кошти з гучних вилучень.

Речник Служби маршалів США повідомив журналістам, що «справа розслідується», але відмовився надати додаткові подробиці щодо неї. Брейді МакКаррон, керівник відділу зв'язків з громадськістю Служби маршалів США, підтвердив ЗМІ, що розслідування триває, але сказав, що відомство не може надати подальших коментарів.

Запуск токена $LICK на Pump.fun

Після звинувачень у крадіжці, Дагіта розпочала memecoin називається $LICK на насос.весело, платформа, яка дозволяє користувачам створювати та торгувати токенами з мінімальними технічними вимогами. Pump.fun став популярним завдяки швидкому запуску мемкоїнів, хоча багато токенів, створених на платформі, мають мало або взагалі не мають корисності, окрім спекуляцій.

Час запуску $LICK, який відбувся на тлі федерального розслідування ймовірної крадіжки державних коштів, викликав здивування у криптоспільноті. Цей крок є або виявом надмірної впевненості, або провокаційним жестом щодо влади, яка розслідує справу.

Висновок

Служба маршалів США продовжує розслідування ймовірної крадіжки криптовалюти на суму понад 40 мільйонів доларів з гаманців, контрольованих урядом. Джон Дагіта залишається пов'язаним з кількома адресами гаманців, які слідчі блокчейну відстежили до конфіскованих федеральних активів, включаючи кошти, отримані в результаті злому Bitfinex у 2016 році. CMDSS, компанія, якою керує батько Дагіти, мала чинний контракт на управління саме цими типами конфіскованих цифрових активів. 

Аналіз блокчейну ZachXBT надав правоохоронним органам конкретні адреси гаманців та записи транзакцій, які лягли в основу поточного розслідування. Криптовалютна рада Білого дому визнала ці звинувачення, а федеральні слідчі тепер мають задокументовані докази руху коштів між гаманцями, пов'язаними з урядом, та адресами, які нібито контролює Daghita.

Ресурси 

1. Бульбашкові карти на XОпубліковано 27 січня

2. ZachXBT на XОпубліковано 23-25 ​​січня

3. Звіт від CoinDeskАмериканські маршали розслідують заяви про крадіжку сина урядового підрядника конфіскованою криптовалютою на 40 мільйонів доларів.

4. Звіт від The ​​BlockОсоба, яка стоїть за крадіжкою державного гаманця на 40 мільйонів доларів, є сином керівника вилученого криптопідрядника: ZachXBT