Як четверо чоловіків скоїли одне з найбільших криптовалютних шахрайств Норвегії?

Норвезька влада стягується чотирьох чоловіків у зв'язку з масштабним шахрайством з інвестиціями в криптовалюту, в результаті якого було обманом обдурено тисячі інвесторів. 

Влада стверджує, що ця схема дозволила зібрати понад 900 мільйонів крон (80 мільйонів доларів), обіцяючи високу прибутковість від фальшивих інвестицій. Викрадені кошти нібито відмивали через норвезьку юридичну фірму та компанії в Азії, що ускладнює їх відстеження. Økokrim називає це одним із найбільших випадків інвестиційного шахрайства в Норвегії.

Національний орган з розслідування та переслідування економічних та екологічних злочинів, відомий як Økokrim, описав випадок як одне з найбільших інвестиційних шахрайств у НорвегіїПрокурори стверджують, що обвинувачені ввели інвесторів в оману, змусивши їх повірити, що вони підтримують прибуткові підприємства в газовій, гірничодобувній промисловості та нерухомості. Натомість, схема функціонувала як класична структура Понці, при цьому кошти нових інвесторів виплачуються попереднім учасникам.

Шахрайська схема: порожні обіцянки та фальшиві інвестиції

між Березень 2015 року та листопад 2018 року, обвинувачений рекламував інвестиційну можливість, яка обіцяла висока прибутковість завдяки акціям та криптовалютам прив'язаний до цінних активів. Інвестори були переконані, що підтримують процвітаючий бізнес, підтриманий організованими маркетинговими заходами та відшліфованими презентаціями.

Тим не менш, Розслідування Økokrim не виявило жодних доказів реальних інвестиційНатомість кошти поширювалися для підтримки ілюзії прибутковості, а ранні інвестори отримували виплати, що фінансувалися за рахунок нових співробітників. Ця модель швидко поширився в багатьох країнах, що залучило велику кількість жертв, які довіряли шахрайським обіцянкам.

Влада стверджує, що до приховування незаконно нажитого майна, закінчився 700 мільйонів норвезьких крон (62 мільйони доларів) було спрямовано через Клієнтські рахунки норвезької юридичної фірми та фіктивні компанії в Азії. Така тактика ускладнювала для слідчих відстеження та повернення викрадених коштів.

«Використання клієнтських рахунків та структур компаній у Норвегії та за кордоном ускладнило відстеження грошей», – заявив Ококрим.

Обвинувачені: хто вони?

Чотири чоловіки стягується він має Громадяни Норвегії віком 50, 60 та 70 роківЇхні конкретні ролі в шахрайстві включають:

• Троє чоловіків, ймовірно, відповідальні за збір коштів інвесторів

• Чоловіка звинувачують у сприянні процесу відмивання грошей

  Відкрийте для себе перспективні проекти...

  Перспективні проекти...

  (Реклама)

  

  Стаття продовжується...

Судовий розгляд має відбутися у Окружний суд Осло у вересні і очікується, що триватиме 60 днівЯкщо їх буде визнано винними, підсудним може загрожувати суворі фінансові штрафи та тривалі терміни ув'язнення згідно з норвезькими законами про шахрайство та відмивання грошей.

Незважаючи на вагомість доказів, обвинувачені заперечують будь-які правопорушення.

• Крістіан Флеммен Йогансен, адвокат одного з обвинувачених, заявив його клієнт повністю відкидає звинувачення.

• Оле Петтер Древланд, який представляє іншого відповідача, повторив таку ж позицію, стверджуючи, що його клієнт має відсутність кримінальної відповідальності.

• Інформація про юридичне представництво двох інших відповідачів є ще не розкрито.

Команда цифровий характер криптовалютних транзакцій ускладнює розслідування шахрайства. Фінансова піраміда та схеми Понці в криптовалюті продовжують орієнтуватися на інвесторів по всьому світу, часто використовуючи агресивна маркетингова тактика та перебільшені заяви про прибутки.

Органи влади в усьому світі є жорсткіші правила боротися з фінансовими злочинами в криптосекторі, але транскордонні транзакції та анонімні гаманці представляють постійні виклики.