Китай викрив криптовалютну аферу на 6 мільйонів доларів, спрямовану проти 66 000 індійців

Китайська влада викрила велику транскордонну криптовалютну аферу, в результаті якої було обманом завдано понад 66 800 громадян Індії, крадіжка приблизно $ 6 мільйонів (₹51.7 крор), на Global Times. 

Синдикат діяв добре сплановане телекомунікаційне шахрайство використовуючи фальшиві інвестиційні додатки, вигадані онлайн-ідентичності та тактики соціальної інженерії. Операція була зосереджена на Хезе, місто в Китаї Провінція Шаньдуні втік з Травень 2023 до січня 2024.

Команда Народний суд економічної зони розвитку Хецзе засуджений дев'ять осіб до тюремного ув'язнення від від п'яти до майже 15 років, а також стягнув значні штрафи. Суд наголосив на транскордонному характері злочину та виніс чітке попередження: такі цифрові та телекомунікаційні шахрайства будуть суворо покарані.

Як працювала афера

Афера почалася, коли Хе Моутіан, якого ідентифікували як головного організатора, орендував офіс у Хецзе. Він найняв команду для проведення багаторівневої шахрайської операції, що включала соціальні мережі, психологічні маніпуляції та перекази криптовалюти.

Шахраї видавали себе за заможні індійські жінки, орієнтуючись на індійських чоловіків у чат-додатках. Використовуючи фальшиві зображення та фальшиві GPS-локації в Індії, вони створювали фальшиві емоційні зв'язки з жертвами. Як тільки жертва відчувала зв'язок, її знайомили з фальшива інвестиційна платформа під назвою «SENEE».

Гачок? Обіцянки 8-15% щомісячної прибутковості на невеликі інвестиції, всього ₹1,000. Платформа виглядала законною. Для підтримки ілюзії були задіяні підроблені ліцензії NBFC, індійські ділові документи та навіть співробітники служби підтримки клієнтів.

Але щойно інвестори починали вносити більше грошей, сайт або закривався, або оголошував, що кошти були конвертовані в акції, що робило виведення коштів неможливим.

Криптовалюта в основі операції з відмивання грошей

Група конвертувала депозити жертв у стабільний конус Tether (USDT) використання сторонні платіжні платформиКошти потім швидко відмивали у китайський юань or Доларів США, зберігаючи при цьому 15% маржу прибутку. Хоча у звіті не уточнюється, які платформи використовувалися для конвертації USDT у фіатні валюти, суд підтвердив, що група регулярно діяла через анонімні криптобіржі та позабіржові мережі.

Кожен шахрай в операції мав чітко визначену роль — від видавання себе за інвесторів та створення підроблених документів до обробки криптовалютних транзакцій та навчання нових учасників. Це була повноцінна афера в корпоративному стилі.

Фальшиві життя, справжні втрати

Особливо небезпечним це шахрайство робило те, що емоційна глибина та вишуканістьШахраї не просто обіцяли прибутки. Вони вигадували історії. Вони видавали себе за заміжніх, але самотніх індійських жінок, які розбагатіли завдяки розумним інвестиціям. Вони публікували розкішні фотографії та стверджували, що знаходяться в таких містах, як Мумбаї, Делі та Бангалор.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Один з ключових оперативників, на прізвище Li, зізналася у підробці зображень та особистих даних, щоб вони виглядали справжніми. У її профілі були дорогі годинники, заняття йогою та емоційні підписи, щоб викликати довіру.

Судові документи показали, що жертви, після емоційної взаємодії, менш скептично ставилися до інвестиційних пропозицій. Цей емоційний вплив відіграв ключову роль в успіху шахрайства.

Шахрайство в телекомунікаційному секторі – це зростаюча криза в Китаї

Криптовалюта є частиною ширшої епідемії телекомунікаційного шахрайства, яку Китай зараз агресивно намагається ліквідувати. 2024 поодинці, китайські суди намагалися понад 40 000 випадків шахрайства, тоді як більше ніж 78,000 осіб були притягнуті до відповідальності. Порівняно з 2023 роком, це Зростання кількості випробувань на 26.7% та  збільшення кількості судових переслідувань на 53.9%.

In березня 2025, китайська влада репатрійувала понад 2,800 нац з М'янми, які керували шахрайськими кол-центрами на кордоні М'янми та Таїланду. Ці синдикати використовували подібні емоційні та інвестиційні афери, багато з яких були спрямовані на індійців.

Раніше цього року чотирьох основних оперативників, причетних до цих афер у М'янмі, було засуджено до довічне ув'язненняКитай явно розглядає телекомунікаційне та онлайн-шахрайство як національну загрозу з глобальними наслідками.

Відповідь Індії

Індія не закривала очі на ці напади. У січні Департамент телекомунікацій (DoT) запущений Санчар Сааті платформа. Ця ініціатива використовує штучний інтелект та загальнодоступні дані для виявлення підозрілих номерів, відключення шахрайських SIM-карт та блокування пристроїв, що використовуються в шахрайстві.

Результати були обнадійливими:

• більше 3.4 крор мобільних номерів відключившись
• 3.19 лакхів мобільних телефонів чорний список за IMEI
• 20 096 відправників масових SMS-розсилок заборонений
• Майже 17 лакхів акаунтів WhatsApp дезактивовано

Міністерство транспорту також змусило магазини додатків та платформи видалити інструменти, що використовуються для підробка ідентифікатора абонента та  Зміна SIM-карти, поширені тактики в шахрайстві, подібному до того, що було виявлено в Китаї.

Відповідно до Закон про телекомунікації 2023 року, шахрайське отримання SIM-карт або зміна телекомунікаційних ідентифікаторів тепер може призвести до три роки позбавлення волі або штраф до 50 лакхів рупій.

Попередження та тривожний дзвінок

Суддя Лю Сілей, який головував на цій справі, попередив, що подібні телекомунікаційні та криптовалютні шахрайства зіткнуться з суворими санкціонованими діями, особливо коли вони перетинають міжнародні кордони. Він закликав інших причетних до поточних операцій добровільно звернутися до суду.

Справа розглядається як похмуре нагадування про те, як швидко довіру можна перетворити на зброю, особливо коли емоційна маніпуляція підкріплена технологічною витонченістю. 

Йдеться не лише про криптовалюту. Йдеться про майбутнє довіри. цифрові фінанси, зростаюча загроза транскордонні шахрайства, та нагальна потреба в суворіші стандарти KYC та AML на криптоплатформах.