Binance подали до суду на $81.5 млрд у Нігерії: що вам потрібно знати

Уряд Нігерії посилив свою судову боротьбу проти Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі. Чиновники вимагають 81.5 мільярда доларів збитків, звинувачуючи Binance в ухиленні від сплати податків та причетності до знецінення місцевої валюти, найри, за даними... Reuters.

Звинувачення проти Binance

Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) звинуватила Binance у несплаті 2 мільярдів доларів податків у період між 2022 і 2023 роками. Агентство також вимагає... 26.75% процентна ставка від несплаченої суми, розрахованої на основі кредитної ставки Центрального банку Нігерії.

Окрім звинувачень у ухиленні від сплати податків, чиновники стверджують, що Binance завдала серйозної економічної шкоди, сприяючи валютним спекуляціям. Уряд вимагає додаткових 79 мільярдів доларів компенсації, стверджуючи, що торгова платформа Binance сприяла волатильності найри на валютному ринку.

Ця судова тяжба розпочалася, коли нігерійська влада затримала двох керівників Binance — Тиграна Гамбаряна та британського кенійця Надіма Анджарваллу — у лютому. Вони поїхали до Нігерії, щоб обговорити звинувачення у тому, що діяльність Binance дестабілізує найру.

Хоча уряд Нігерії пізніше, у червні, зняв звинувачення в ухиленні від сплати податків з Binance та її керівників, новий позов свідчить про те, що суперечка ще далеко не завершена. Гамбарян, якого було звільнено після восьми місяців ув'язнення, з того часу звинуватив нігерійських законодавців у вимаганні хабара в розмірі 150 мільйонів доларів, що уряд рішуче заперечує.

Нігерія бореться з криптовалютою

Binance — не єдина криптоплатформа, яка перебуває під пильною увагою в Нігерії. Країна посилила регулювання цифрових активів, звинувачуючи біржі у сприянні відмиванню грошей та ухиленні від сплати податків.

Раніше Комісія з економічних та фінансових злочинів Нігерії (EFCC) звинуватила Binance та її керівників за п'ятьма пунктами звинувачення, пов'язаними з відмиванням грошей. Крім того, Binance зіткнулася з чотирма звинуваченнями, пов'язаними з податками, зокрема:

• Несплата податку на додану вартість (ПДВ)

• Несплата податку на прибуток підприємств

• Неподання податкових декларацій

  Відкрийте для себе перспективні проекти...

  Перспективні проекти...

  (Реклама)

  

  Стаття продовжується...

• Сприяння ухиленню від сплати податків через свою платформу

Незважаючи на ці звинувачення, Binance заявила, що співпрацює з нігерійською владою для вирішення податкових спорів.

Відповідь Binance

Binance заперечує звинувачення та стверджує, що не має зареєстрованої організації в Нігерії. Компанія також наголосила, що вжила заходів для дотримання правил, зокрема припинила всі транзакції з найрою у березні 2023 року.

Однак нігерійська влада стверджує, що Binance має «значну економічну присутність» у країні, що робить її відповідальною за сплату корпоративних податків.

У відповідь на останній позов Binance не опублікувала публічної заяви. Однак компанія продовжує стикатися зі зростаючим тиском з боку регуляторів у всьому світі.

Глобальні наслідки для Binance

Позов у ​​Нігерії посилює зростаючі юридичні проблеми Binance. Біржа вже зіткнулася зі значними труднощами в США, де Binance.US була змушена призупинити депозити у фіатних валютах через регуляторні обмеження.

Після місяців труднощів Binance.US нещодавно відновлений Депозити та зняття коштів у доларах США. Цей крок знаменує собою часткове відновлення після того, як платформа зазнала різкого зниження обсягу торгів та звільнень персоналу внаслідок судових позовів з боку SEC.

Незважаючи на ці невдачі, Binance залишається домінуючою силою в криптоіндустрії. Однак результат її судового розгляду в Нігерії може встановити стандарт для того, як уряди будуть реагувати на регулювання криптовалют у майбутньому.